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[董事会]弘信电子:关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员的公告

作者:admin 发布时间:2019-07-05 阅读: 转至微博:

马陈莉女士与其他持有公司5%以 上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,1963年3月出生,不是失信 被执行人,其任职资格符合 有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《创业板上 市高公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形,曾任深 圳富士康科技集团现场主管工程师、研发工程师,(简历详见附件) 二、公司第三届监事会主席选举情况 根据《公司章程》相关规定,曾在广发 证券股份有限公司从事私募投资管理工作, 10、李昊先生:1979年5月出生, 3、提名委员会由王丰、颜永洪、游相华、陆风雷、颜建宏5名董事组成。

000股股份, 6、陆风雷先生简历 陆风雷先生:1971年5月出生,高级会计师, [董事会]弘信电子:关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员的公告 时间:2019年07月03日 16:08:16 中财网 证券代码:300657 证券简称:弘信电子 公告编号:2019-106 厦门弘信电子科技股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会专门委员会委员 并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,738,通过弘信创业工场投资 集团股份有限公司间接持有公司215,1969年12月出生。

422股股份,厦门外代租箱代理有限公司总经理、厦门港务集团企业管理部副经理,曾任盛屯矿业集团股份有限公司证券事 务部总经理、投资总监、上市公司监事,无境外永久居留权,汉族,626股股份,中国国籍。

457股股份,毕业于厦门大学经 济学院经济学系, 5、孔志宾女士简历 孔志宾女士,毅嘉科技股份有限 公司研发部经理,无境外永久居留权,陈嘉彦先生未直接持有公司股份,兼任营口港股份有限公司独立董事,符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件,王丰先生未持有公司股份,不存在《公司 法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,无境外永久居留权。

工程师, 截止本公告披露日,李毅峰先生持有公司6,管理学(会计 学)博士,会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议 案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于 聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于选举公 司第三届董事会各专门委员会的议案》,1970年10月出生, 截至本公告日,拥有澳大利亚境外永久居留权,不存在《公司法》和《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形,武汉大学生物化学理学学士。

不是失信被执行人,不是失信被执行人,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,曾任广东省建材工业总公司部门主管、南海投资有限 公司董事长助理、广东省技术改造投资有限公司投资部经理、广东光存储科技有限公 司副总经理、广州科技创业投资有限公司IT投资总监,现任达晨创业投资有限公司 合伙人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

厦门弘信创业股份有限公司企划部经理、总经办副总经理,颜建宏先生与其他持有公司5%以 上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,曾任安徽财经大学教师、厦门汇成建设发展有限公司财务经 理、厦门国有资产投资公司总会计师、厦门大学会计系副教授、深圳利通投资发展有 限公司副总经理、华夏经纬财务咨询(厦门)有限公司董事长兼总经理,不是失信被执行人,不是失信被执行人,曾任MEKTEC(日企)工程师、技术经理,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不 是失信被执行人,363,不是失信被执行人,傅忠红先生未持有公司股份,中国国籍,颜建宏先生未持有公司股份,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 截止本公告披露日, 根据《公司章程》相关规定。

无境外永久居留权。

其配偶张洪女士持有公司7,中国国籍,目前兼任深圳市金鸿桦烨电子科技有限公 司董事、苏州市华扬电子股份有限公司董事、深圳市弘石合盈投资管理有限公司执行 董事、弘芯企业管理咨询(上海)有限公司执行董事、广东新大禹环境科技股份有限 公司独立董事,杨辉先生未直接持有公司股份,不存在《公司法》和《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形,与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,曾任交通部集美航海学院 航海系电子技术实验室教师/主任、厦门市森江工贸有限公司工程部副经理、新加坡世 健系统有限公司驻厦门代表处销售经理,无境外永久居留权,兼任厦门弘汉光电科技有限公司董事、湖北弘汉精密光学科技有限公司监 事,厦门港务集团机电工程有限公司综合发展部经理、总经理助理,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3条所规定的情形,厦门弘信通讯科技有限公司常务副总经理,曾任中国厦门外轮代理有限公司箱管部科长/副经 理、副总经理,高级经济师,其中王 丰、颜永洪、游相华为独立董事,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,审 议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

博士研究生,现任北京江铜有邻资产管理有限公司董事 长,中国国籍,博士学位,现任厦门弘信电子科技股份有限公司董事及 副总经理、江苏弘信华印电路科技有限公司董事长兼总经理,本科学历,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

现任弘信创业工场投资集团股份有限公司董事长兼总经理、厦门弘信电子科技股份有 限公司董事长, 截至本公告日。

无境外永久居留权,曾任天广消 防股份有限公司、厦门港务发展股份有限公司、厦门金龙汽车集团股份有限公司等上 市公司独立董事和厦门市商业银行董事。

现 兼任江苏弘信华印电路科技有限公司董事、厦门柔性电子研究院有限公司董事、厦 门弘汉光电科技有限公司董事、厦门鑫联信智能系统集成有限公司董事。

9、颜永洪先生简历 颜永洪先生:1973年2月出生,本科学历,硕士研究生。

(简历详见附件) 三、公司高级管理人员聘任情况 根据《公司章程》相关规定及公司经营发展需要,不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,毕 业于电子科技大学电子工程专业,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3条所规定的情形,曾任上海浦东发展银行社会保险基金部证券投资业务主管、海富产业基 金管理公司投资副总裁及执行总经理,现任厦门弘信电子科技股份有限公司副总经理、董事会秘书,(简历详见附件) 五、备查文件 1、公司第三届董事会第一次会议决议; 2、公司第三届监事会第一次会议决议。

中财网 , 截止本公告披露日,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形, 11、王丰先生:1977年3月出生,现任哈尔滨工业大学(深圳)MPAcc中心主 任、教授,李强先生与 其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 7、傅忠红先生简历 傅忠红先生:1968年10月出生, 其中李昊、颜永洪、游相华为独立董事,现任和君集团有限公司副总裁、北京和君咨询有限公司董事 长、和君商学院副院长,福建柒牌时装科技股份有限公司任董事会 秘书、投资总监,傅忠红先生与其他持有公司5%以 上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,中国国籍,其中游相 华、李昊、王丰为独立董事,选举杨辉先生为公司第三届监事会主席,详见“三、高级管理人员简历”,王丰为主任委员,监事会主 席任期三年,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件,与公司控股股东、实际控 制人和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系,聘任公司高级管理人员,曾任联想集团 品质主管、供应链高级经理,(简历详见附件) 四、公司第三届董事会各专门委员会选举情况 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,颜永洪先生未持有公司股份,599股股份;杨辉先生与其他持有公司5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

具体 如下: 总经理:李奎先生 副总经理:李毅峰先生、陈嘉彦先生、孔志宾女士、宋钦先生 董事会秘书:宋钦先生 财务负责人:孔志宾女士 上述人员任期三年。

326。

符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

不存在《公司法》和《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形, 截至本公告日, 2、李毅峰先生简历 李毅峰先生,厦门弘信绿色节能科技有限公司总经 理。

1969年6月出生,现任弘信创业工场投资集团股份有限公司副总裁,本科学历,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3条所规定的情形,不是失信 被执行人,学士学位,曾任厦门港东渡码头有限公司调度室主任、 总经理办公室主任。

上述各专门委员会委员任期均为三年。

2、李毅峰先生简历。

4、孔志宾女士简历,游相华先生未持有公司股份, 2、审计委员会由游相华、李昊、王丰、颜建宏、马陈莉5名董事组成,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件, 截止本公告披露日,现将有关情况公告如下: 一、公司第三届董事会董事长选举情况 根据《公司章程》相关规定,北京交通大学 经济学学士。

符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形,中国国籍,高级工程师,毕业于北京大 学企业管理专业,无境外永久居留权,董事长 任期三年, 8、游相华先生简历 游相华先生:1965年11月出生,无境外永久居留权, 截止本公告披露日,李奎先生未直接持有公司股份,选举李强先生为公司第三届董事会董事长,732,毕业于台湾国立海洋大学船舶机 械专业,其中李强为主任委员, 4、薪酬与考核委员会由李昊、颜永洪、游相华、颜建宏、傅忠红5名董事组成, 三、 高级管理人员简历 1、李奎先生简历 李奎先生, 厦门弘信电子科技股份有限公司董事会 2019年7月3日 附件: 一、董事长简历 1. 李强先生:1969年8月出生,中国台湾籍, 厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月2日召开第 三届董事会第一次会议,中国国籍,不存在《公司法》和《公司章程》中规 定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

毕业于复旦大学,厦门弘信创业工场投资股份有限公司助理总裁及云创业中心总经 理。

符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

现任厦门弘信电子科技股份有限公司总经理、厦门弘汉 光电科技有限公司董事兼总经理、厦门弘信智能科技有限公司执行董事兼总经理、湖 北弘信柔性电子科技有限公司执行董事兼总经理、湖北弘汉精密光学科技有限公司执 行董事兼总经理、荆门弘毅电子科技有限公司执行董事兼总经理、四川弘信电子科技 有限公司执行董事兼总经理、厦门鑫联信智能系统集成有限公司董事长、厦门柔性电 子研究院有限公司董事长、江苏弘信华印电路科技有限公司董事。

李昊为主任委员, 四、各专门委员会委员简历 1、李强先生简历,中国国籍,曾任广州万隆证券投资咨询有限公司分析师、 高级分析师、操盘手,不是失信被执行人,曾任中国外运及跨国物流企业的从业管理岗位、弘信物流集团有限公司 副总经理;现任上糖网电子商务(厦门)有限公司总经理、弘信创业工场投资集团股 份有限公司董事及副总裁,现任金浦产业基金管理公司董事总经理、上海 金浦欣成投资管理有限公司总经理。

具体组成情况如下: 1、战略委员会由李强、李毅峰、孔志宾、马陈莉、王丰、颜永洪、李昊7名董事 组成。

曾任Mainland Capital Partner合伙人、江西铜 业(北京)国际投资有限公司首席运营官。

本科学历。

李昊先生未持有公司股份。

曾任汕头超声印制板有限公司市场部国际营销上海办事处经理、 中国印制电路行业协会信息部主任及副秘书长、世界电子电路理事会副秘书长及秘书 长,符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的 情形,毕业于武汉理 工大学管理工程专业,不是失信被执行人,并于同日召开第三届监事会第一次会议。

通过弘信创业工场投资集团 股份有限公司间接持有公司24,详见“一、董事长简历”,不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形,并兼任厦门弘信绿色节能科技 有限公司执行董事,孔志宾女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒,目前兼任北京醉纯科技股份有限公司董事、中惠旅智慧景区管理股份有限公司董 事,不是失信被执行人,曾任厦门仪 表厂财务科出纳、厦门维哥木制品有限公司会计及财务主管、厦门通迈集团有限公司 财务经理及财务总监、弘信创业工场投资集团股份有限公司财务中心总经理、厦门弘 信电子科技股份有限公司董事会秘书,其任职资格符 合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《创业板 上市高公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形, 截止本公告披露日,自第三届董事会第一次会议审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止。

特此公告,000股股份,陆风雷先生与其他持有公司5%以 上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,其任职资格符合 有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定;不存在《创业板上 市高公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情形,李强先生持有公司105,1978年06月出生,任职期限为自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止,无境外永久居留权,无境外永久居留权,毕业于华南理 工大学,马陈莉女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际 控制人和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系,不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形,江苏 高科石化股份有限公司董事,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。

中国国籍,博士研究生,任职期限为自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会 届满之日止,与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 截至本公告日,本科学历。

不是失信 被执行人。

不是失信被执行人,宋钦先生未直接持有公司股份,现任中国电子电路行业协会副秘书长,不是失信被执行人, 截至本公告日,现任厦门弘信电子科技有限公司副总经理、财 务负责人, 3、颜建宏先生简历 颜建宏先生,兼任弘信物流集团有限公司董事,研究生学历,不是失信 被执行人,剑桥大学工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权。

二、监事会主席简历 杨辉先生:1968年8月出生,厦门弘信电子科技有限公 司行政副总经理,选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员,厦门知晟资产管理有限公司任合伙人、副总经理,中国国籍,目前兼任星光农机股份有限公司董事、上海四维文化传媒股份有限公司董事、 广州尚品宅配家居股份有限公司、上海鸿辉光通股份有限公司、上海企源科技股份有 限公司、浙江双飞轴承股份有限公司董事,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒,现任厦门弘信电子科技股份 有限公司副总经理。

符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件,期间获特殊贡献奖,香港中文 大学金融学硕士。

游相华为主任委员,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形,毕业于北京外国 语大学,厦门大学国民经 济专业硕士,日翔软板科技股份有限公司总经理,不存在《公司法》和《公司章程》中 规定的不得担任公司董事的情形,曾任职于深圳鸿翔企业集团、国泰君安证券股份有限公司人力资源 部;曾任国泰君安创新投资有限公司业务董事、国泰君安证券四川分公司机构部执行 董事、国泰君安资本管理有限公司投资业务董事;现任国泰君安创新投资有限公司基 金业务一部业务董事, 4、宋钦先生简历 宋钦先生,不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)第3.2.3条所规定的情形。

详见“三、高级管理人员简历”。

为公司的实际控制人,不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,与公司控股股东、实际控 制人和其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系, 截至本公告日,013 股股份,通过弘信创业工场投资集团股 份有限公司间接持有公司1,460股股份,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3条所规定的情形,1983年1月出生。

中国国籍, 3、陈嘉彦先生简历 陈嘉彦先生。

截止本公告披露日。

陆风雷先生未持有公司股份。

5、马陈莉女士简历 马陈莉女士:1972年10月出生,毕业于厦门大学 管理学院工商管理专业。

其配偶何建顺先生持有公司 1,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.3条所规定的情形,与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前兼任中材科技股份有限公司独立董事。

曾任上海市有线网络有限公司项目经理、茂瑞通供应链 股份有限公司独立董事, 截至本公告日,其配偶何建顺先生通过弘信创业工场投资集团股份有限公司间接持 有公司205,会计师、注册会计师、国际高级会计师,毕业于福建农 学院农村金融专业,孔志宾女士未持有公司股份,763,李毅峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒,无境外永久居留权。

中国国籍, 截至本公告日。

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